Dal 23 luglio 2019 vincolanti le Regole tecniche antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti di Armando Urbano | 16 LUGLIO 2019
Introduzione
Dal 23 luglio 2019 le Regole Tecniche in materia di obblighi antiriciclaggio approvate dal Cndcec saranno vincolanti per gli iscritti agli Ordini territoriali. Tali regole sono finalizzate a supportare i professionisti nell’applicazione della norma di legge mediante specificazioni di ordine tecnico.
Gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, entro tale data, dovranno quindi adempiere a quanto previsto dalle tre regole tecniche in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Adeguamento alle Regole tecniche
Il Cndcec ha pubblicato in data 23 gennaio 2019, sul proprio sito istituzionale, le Regole tecniche sulla valutazione del rischio, sull’adeguata verifica della clientela e sulla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Tali Regole tecniche saranno vincolanti, dal prossimo 23 luglio 2019, per tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con conseguente obbligo di adeguamento da parte degli studi professionali.
Nell’effettuare l’adeguamento si dovrà fare riferimento a quanto statuito dalle Linee Guida relative alle Regole Tecniche che, si ricorda, hanno valenza meramente esemplificativa.