La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #3 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pone a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio una serie di adempimenti, da adottare al fine di evitare che… Leggi tutto »Antiriciclaggio, tutto quesiti (3)– Domande al Relatore
La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #2 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione Gli ultimi approfondimenti in tema di antiriciclaggio riguardano i soggetti obbligati e l’identificazione del cliente, le tre Regole tecniche del CNDCEC (adeguata verifica della clientela, conservazione dei… Leggi tutto »Antiriciclaggio, tutto quesiti (2)– Domande al Relatore
La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #1 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione La terza giornata del Master MySolution – “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi profes- sionali” – ha illustrato quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre… Leggi tutto »Antiriciclaggio, tutto quesiti (1)– Domande al Relatore
Le Linee guida e le Regole tecniche del CNDCEC per determinare il rischio effettivo del cliente Introduzione Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevede che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggiodevono effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti… Leggi tutto »Gli adempimenti antiriciclaggio: l’adeguata verifica della clientela
ANTIRICICLAGGIO Cosa cambia per i dati identificativi, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e le nuove modalità di adempimento dell’adeguata verifica Introduzione Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto “Semplificazioni”, ha apportato modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che contiene… Leggi tutto »Novità antiriciclaggio sull’adeguata verifica della clientela introdotte dal decreto “Semplificazioni”
ANTIRICICLAGGIO Introduzione Il Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2019 ha approvato in esame definitivo, tenuto conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto legislativo correttivo e attuativo della V Direttiva Comunitaria in materia… Leggi tutto »V Direttiva antiriciclaggio: approvato il decreto correttivo e attuativo
Dal 23 luglio 2019 vincolanti le Regole tecniche antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti di Armando Urbano | 16 LUGLIO 2019 Introduzione Dal 23 luglio 2019 le Regole Tecniche in materia di obblighi antiriciclaggio approvate dal Cndcec saranno vincolanti per gli iscritti agli Ordini territoriali. Tali… Leggi tutto »Regole tecniche antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti