IL WHISTLEBLOWING TRA ATTUALITÀ E FUTURO DELLA COMPLIANCE.
Breve commento al Documento del CNDCEC e della FNC. Ancora un interessante contributo sui temi della compliance viene offerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli …
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Frode fiscale: chi ne risponde?
Commento al tema di responsabilità del dipendente per frode fiscale – sentenza n. 2270 del 20 gennaio 2021, Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 2270 del 20 gennaio 2021, la Corte di Cassazio…
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Perdite d’esercizio da Covid-19
La Legge di Bilancio pone fine ai dubbi interpretativi dell’art. 6 del decreto Liquidità Con la Legge di Bilancio 2021 si pone fine alle problematiche interpretative riscontrate nell’applicazione dell…
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Newsletter febbraio 2021
In questa newsletter ci occupiamo del mercato mondiale della trasformazione digitale e delle tendenze e previsioni di settore. Secondo le ultime ricerche, la domanda globale del mercato della trasform…
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Newsletter gennaio 2021
In questa newsletter ci occupiamo di paesini fantasmi, di case in vendita ad 1 euro e di un’Italia che non sa più che pesci prendere. Castropignano, Salemi e Santo Stefano di Sessanio sono tre p…
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Antiriciclaggio, tutto quesiti (3)– Domande al Relatore
La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #3 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pone a carico dei soggetti destinat…
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Antiriciclaggio, tutto quesiti (2)– Domande al Relatore
La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #2 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione Gli ultimi approfondimenti in tema di antiriciclaggio riguardano i sogg…
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Antiriciclaggio, tutto quesiti (1)– Domande al Relatore
La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali #1 Le risposte alle domande dei professionisti Introduzione La terza giornata del Master MySolution – “La normativa antiriciclaggio…
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Gli adempimenti antiriciclaggio: l’adeguata verifica della clientela
Le Linee guida e le Regole tecniche del CNDCEC per determinare il rischio effettivo del cliente Introduzione Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevede che i professionisti destinatari della normativ…
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Novità antiriciclaggio sull’adeguata verifica della clientela introdotte dal decreto “Semplificazioni”
ANTIRICICLAGGIO Cosa cambia per i dati identificativi, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e le nuove modalità di adempimento dell’adeguata verifica Introduzione Il D.L. 16 lugli…